Правовое
Политика AML/KYC
Подход A-EXCHANGE к противодействию отмыванию средств и идентификации партнёров: KYC, мониторинг операций, ограничения.
Редакция готовится к публикации
Черновик документа
Документ описывает подход A-EXCHANGE к противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и к идентификации партнёров. Это информационный дисклеймер, а не юридическая консультация; итоговые процедуры и объём требований определяет юрист с учётом юрисдикции (Таиланд).
01 Наш подход
Сервис работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и стремится соблюдать применимое законодательство о ПОД/ФТ. Точный перечень процедур и внутренних регламентов уточняется юристом.
02 Идентификация партнёра (KYC)
При подключении и в дальнейшем оператор вправе запрашивать сведения и документы, подтверждающие личность представителя, полномочия и характер деятельности партнёра. Без предоставления необходимых сведений доступ к операциям может быть ограничен.
03 Мониторинг операций
Операции отслеживаются на предмет нетипичного или подозрительного характера. Оператор может запросить пояснения и подтверждение источника средств по отдельным операциям.
04 Ограничения и отказ
Оператор вправе приостановить операцию, запросить дополнительную информацию либо отказать в обслуживании при подозрении в нарушении требований ПОД/ФТ или при недостаточности сведений. Основания и порядок уточняются юристом.
05 Санкционные ограничения
Сервис не обслуживает лиц, подпадающих под применимые санкционные ограничения. Перечень применимых режимов определяется юрисдикцией (Таиланд) и уточняется юристом.
06 Обязанности партнёра
Партнёр подтверждает законность источника средств, предоставляет достоверные документы и своевременно сообщает об изменении сведений.
07 Статус документа
Настоящий документ носит информационный характер и не является юридической консультацией. Итоговая политика AML/KYC утверждается после проверки юристом. Вопросы: A-Exchange-Thai@proton.me.
Документ подготовлен как каркас с реальными реквизитами оператора. Сами юридические формулировки требуют проверки юристом до публикации.