นโยบาย AML/KYC

1. วัตถุประสงค์

A‑EXCHANGE ใช้ KYC และมาตรการตามระดับความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และการใช้ตัวตนผู้อื่น

มาตรการใช้ตามสัดส่วนของความเสี่ยงที่พบ ช่องทางที่มีอยู่จริง และข้อกำหนดบังคับของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

2. การตรวจสอบที่จำเป็น

• สำหรับลูกค้าทั่วไป การตรวจสอบการชำระเงินจะเกิดขึ้นในหน้าที่ปลอดภัยของผู้ให้บริการ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเทอร์มินัลของพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคลให้ทำงานโดยไม่มีการตรวจสอบนี้
• การถอนเงินต้องผ่าน KYC แยกต่างหาก และต้องให้ความยินยอมสองรายการพร้อมเวอร์ชันก่อนเริ่มการตรวจสอบนั้น
• ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลติดต่อ เอกสาร เซลฟี liveness และความตรงกัน ส่วน A‑EXCHANGE เก็บผลขั้นต่ำ
• อาจต้องตรวจสอบซ้ำหรือเพิ่มเติมเมื่อหมดอายุหรือความเสี่ยงสูงขึ้น

3. ความเสี่ยงและข้อมูลเพิ่ม

• อาจพิจารณาจำนวน ความถี่ ภูมิศาสตร์ ผู้ชำระ ผู้รับ อุปกรณ์ พฤติกรรม sanctions และ PEP
• อาจขอวัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของเงิน ความสัมพันธ์กับผู้ชำระ หรือหลักฐานผ่านช่องทางปลอดภัย
• อนุญาตการชำระโดยบุคคลที่สาม แต่อาจต้องตรวจสอบเพิ่มและเจ้าของบัญชียังคงรับผิดชอบ

4. การติดตามและข้อจำกัด

บริการอาจชะลอ ปฏิเสธ ยกเลิก ส่งตรวจสอบ จำกัดบัญชี และเก็บบันทึกเมื่อความเสี่ยง ผู้ให้บริการ หรือกฎหมายกำหนด

อาจไม่เปิดเผยการรายงานต่อหน่วยงานหากกฎหมายห้าม แต่ลูกค้าสุจริตจะได้รับสถานะและช่องทางสนับสนุนเท่าที่อนุญาต

5. USDT และ TON

อาจประเมินที่อยู่ เครือข่าย ประวัติธุรกรรม และสัญญาณความเสี่ยง ห้ามที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม sanctions การทุจริต หรือการปกปิดแหล่งเงิน

การตรวจสอบบล็อกเชนสาธารณะไม่รับประกันความชอบด้วยกฎหมายของประวัติเงินทั้งหมด

6. ติดต่อ

หากไม่ผ่านหรือธุรกรรมหยุด ติดต่อ @kargo_char หรือ A-Exchange-Thai@proton.me อย่าส่งเอกสารเต็มหรือเซลฟีในแชต Telegram แบบเปิด ฝ่ายสนับสนุนต้องเสนอช่องทางปลอดภัยหากจำเป็น